bank-rechtsabteilung

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Skills (122)

• agb-bankrecht-organhaftung-business

  Für AGB-Klauselkontrolle Bank: ordnet Norm, Beweislast und Gegenargument; Ergebnis: Prüfprodukt mit Risiko und nächstem Schritt.

• anwaltliche-rechnungen-review

  Für Rechnungsreview Kanzlei: ordnet Norm, Beweislast und Gegenargument; Ergebnis: Prüfprodukt mit Risiko und nächstem Schritt.

• anzahlungs-gewaehrleistungs-und-erfuellungsgarantien

  Für Anzahlungs-, Gewährleistungs- und Erfüllungsgarantien: ordnet Norm, Beweislast und Gegenargument; Ergebnis: Prüfprodukt mit Risiko und nächstem Schritt.

• anzv-kwg-anzeigenkalender-bafin-bundesbank

  Für AnzV/KWG-Anzeigenkalender BaFin und Bundesbank: ordnet Norm, Beweislast und Gegenargument; Ergebnis: Prüfprodukt mit Risiko und nächstem Schritt.

• app-fraud-aufsichtsrat-vorlage

  Für APP-Fraud Bank: ordnet Norm, Beweislast und Gegenargument; Ergebnis: Prüfprodukt mit Risiko und nächstem Schritt.

• aufsichtsrat-vorlage-bank

  Für Aufsichtsrat und Ausschüsse: ordnet Norm, Beweislast und Gegenargument; Ergebnis: Prüfprodukt mit Risiko und nächstem Schritt.

• avalrahmenlinie-kautionsaval-praxis

  Für Avalrahmenlinie und Kautionsaval: ordnet Norm, Beweislast und Gegenargument; Ergebnis: Prüfprodukt mit Risiko und nächstem Schritt.

• bafin-kommunikation-und-anhoerung

  Für BaFin-Anhörung und Aufsichtsschreiben: ordnet Norm, Beweislast und Gegenargument; Ergebnis: Prüfprodukt mit Risiko und nächstem Schritt.

• bafin-pruefung-vor-ort-management

  Für Prüfung vor Ort managen: ordnet Norm, Beweislast und Gegenargument; Ergebnis: Tatbestands- oder Anspruchsmatrix.

• bankaufsichtsrecht-kwg-bankgeheimnis

  Für Bankaufsichtsrecht KWG/MaRisk-Triage: ordnet Norm, Beweislast und Gegenargument; Ergebnis: Prüfprodukt mit Risiko und nächstem Schritt.

• bankaufsichtsrecht-kwg-marisk-triage

  Für KWG- und MaRisk-Triage: routet Rolle, Frist, Unterlagen und Fachschritt; Ergebnis: Prüfprodukt mit Risiko und nächstem Schritt.

• bankgeheimnis-auskunftsersuchen

  Für Auskunftsersuchen: ordnet Norm, Beweislast und Gegenargument; Ergebnis: Prüfprodukt mit Risiko und nächstem Schritt.

• banking-as-a-service-white-label

  Für White-Label-Banking: ordnet Norm, Beweislast und Gegenargument; Ergebnis: Prüfprodukt mit Risiko und nächstem Schritt.

• bankrechtsabteilung-kaltstart-routing

  Für Kaltstart-Routing: routet Rolle, Frist, Unterlagen und Fachschritt; Ergebnis: Prüfprodukt mit Risiko und nächstem Schritt.

• beteiligungserwerb-bank-ma

  Für Beteiligung und M&A: ordnet Norm, Beweislast und Gegenargument; Ergebnis: Prüfprodukt mit Risiko und nächstem Schritt.

• betriebsrat-change-projekte

  Für Arbeitsrechtliche Bankprojekte: ordnet Norm, Beweislast und Gegenargument; Ergebnis: Prüfprodukt mit Risiko und nächstem Schritt.

• blockchain-settlement-buergschaft-erste

  Für DLT Settlement DvP: ordnet Norm, Beweislast und Gegenargument; Ergebnis: Prüfprodukt mit Risiko und nächstem Schritt.

• buergschaft-auf-erste-anforderung-bank

  Für Bürgschaft auf erste Anforderung: ordnet Norm, Beweislast und Gegenargument; Ergebnis: Prüfprodukt mit Risiko und nächstem Schritt.

• buergschaft-privatperson-gesellschafter-ehegatte

  Für Bürgschaft Privatperson Gesellschafter Ehegatte: ordnet Norm, Beweislast und Gegenargument; Ergebnis: Prüfprodukt mit Risiko und nächstem Schritt.

• chargeback-card-schemes-bankrecht

  Für Chargeback und Kartenstreit: ordnet Norm, Beweislast und Gegenargument; Ergebnis: Prüfprodukt mit Risiko und nächstem Schritt.

• correspondent-banking-nostro-vostro

  Für Correspondent Banking: ordnet Norm, Beweislast und Gegenargument; Ergebnis: Prüfprodukt mit Risiko und nächstem Schritt.

• covenant-waiver-crr-crd-kapitalanforderungen

  Für Covenant Waiver: ordnet Norm, Beweislast und Gegenargument; Ergebnis: Prüfprodukt mit Risiko und nächstem Schritt.

• crr-crd-eigenmittel-large-exposure

  Für CRR CRD Eigenmittel und Großkredite: ordnet Norm, Beweislast und Gegenargument; Ergebnis: Prüfprodukt mit Risiko und nächstem Schritt.

• crr-kapitalanforderungen-juristenmatrix

  Für CRR-Kapitalanforderungen für Juristen: ordnet Norm, Beweislast und Gegenargument; Ergebnis: Prüfprodukt mit Risiko und nächstem Schritt.

• crypto-tax-reporting-dac8-car

  Für Krypto-Steuerreporting DAC8: ordnet Norm, Beweislast und Gegenargument; Ergebnis: Prüfprodukt mit Risiko und nächstem Schritt.

• darlehensrecht-verbraucher-unternehmer

  Prüft aus Banksicht Darlehensstatus, Pflichtangaben und Abrechnung. Bei persönlichem Anteilserwerb oder Umschuldung trennt der Skill private Vermögensverwaltung, Unternehmerkredit und konkrete Rechtsfolgen.

• datenraum-bank-transaktion

  Für Datenraum Bank: ordnet Norm, Beweislast und Gegenargument; Ergebnis: Prüfprodukt mit Risiko und nächstem Schritt.

• datenschutz-bankgeheimnis-depotrecht

  Für Datenschutz und Bankgeheimnis: ordnet Norm, Beweislast und Gegenargument; Ergebnis: Prüfprodukt mit Risiko und nächstem Schritt.

• depotrecht-tokenisierte-wertpapiere

  Für Depotrecht Tokenpapiere: ordnet Norm, Beweislast und Gegenargument; Ergebnis: Prüfprodukt mit Risiko und nächstem Schritt.

• dlt-pilot-regime-market-infrastructure

  Für DLT Pilot Regime: ordnet Norm, Beweislast und Gegenargument; Ergebnis: Prüfprodukt mit Risiko und nächstem Schritt.

• dokumentengeschaeft-akkreditiv-inkasso-standby

  Für Dokumentengeschäft: Akkreditiv, Inkasso, Standby: ordnet Akte, Belege und Lücken; Ergebnis: Prüfprodukt mit Risiko und nächstem Schritt.

• dora-art16-vereinfachter-ikt-rahmen

  Für DORA Artikel 16: Vereinfachter IKT-Rahmen: ordnet Norm, Beweislast und Gegenargument; Ergebnis: Prüfprodukt mit Risiko und nächstem Schritt.

• dora-ict-einlagensicherung-kundenhinweise

  Für DORA IKT-Verträge und Vorfälle: ordnet Norm, Beweislast und Gegenargument; Ergebnis: Prüfprodukt mit Risiko und nächstem Schritt.

• einlagensicherung-kundenhinweise

  Für Einlagensicherung: ordnet Norm, Beweislast und Gegenargument; Ergebnis: Prüfprodukt mit Risiko und nächstem Schritt.

• embedded-finance-kooperation

  Für Embedded Finance: ordnet Norm, Beweislast und Gegenargument; Ergebnis: Prüfprodukt mit Risiko und nächstem Schritt.

• esg-sustainable-finance

  Für ESG Sustainable Finance: ordnet Norm, Beweislast und Gegenargument; Ergebnis: Prüfprodukt mit Risiko und nächstem Schritt.

• ewpg-emission-elektronische-wertpapiere

  Für eWpG-Emission: ordnet Norm, Beweislast und Gegenargument; Ergebnis: Prüfprodukt mit Risiko und nächstem Schritt.

• ewpg-kryptowertpapierregister-registerwechsel

  Für Kryptowertpapierregister Erlaubnis: ordnet Norm, Beweislast und Gegenargument; Ergebnis: Einreichungsplan mit Form- und Nachweischeck.

• ewpg-registerwechsel-registerfehler

  Für eWpG Registerfehler: ordnet Norm, Beweislast und Gegenargument; Ergebnis: Einreichungsplan mit Form- und Nachweischeck.

• externe-anwaelte-steuerung

  Für Externe Anwälte steuern: ordnet Norm, Beweislast und Gegenargument; Ergebnis: Schnittstellenkarte mit Zuständigkeits- und Nachweisfragen.

• fit-proper-eignungsmatrix-deep-dive

  Für Fit-and-Proper Eignungsmatrix: ordnet Norm, Beweislast und Gegenargument; Ergebnis: Prüfprodukt mit Risiko und nächstem Schritt.

• fit-proper-organe-mitarbeiter

  Für Fit and Proper: ordnet Norm, Beweislast und Gegenargument; Ergebnis: Prüfprodukt mit Risiko und nächstem Schritt.

• forbearance-npe-risikoklassifizierung

  Für Forbearance und NPE: ordnet Norm, Beweislast und Gegenargument; Ergebnis: Prüfprodukt mit Risiko und nächstem Schritt.

• garantieabruf-missbrauch-garantieprovision

  Für Garantieabruf, Missbrauch und Zahlungsstopp: ordnet Norm, Beweislast und Gegenargument; Ergebnis: Prüfprodukt mit Risiko und nächstem Schritt.

• garantieprovision-limit-und-risk-weighting

  Für Garantieprovision, Limit und Risk Weighting: ordnet Norm, Beweislast und Gegenargument; Ergebnis: Prüfprodukt mit Risiko und nächstem Schritt.

• geldwaesche-krypto-geschaeftsleiter

  Für Krypto-AML Wallet Screening: ordnet Norm, Beweislast und Gegenargument; Ergebnis: Prüfprodukt mit Risiko und nächstem Schritt.

• geschaeftsleiter-abberufung-krise

  Für Geschäftsleiterabberufung und Krise: ordnet Norm, Beweislast und Gegenargument; Ergebnis: Prüfprodukt mit Risiko und nächstem Schritt.

• geschaeftsleiter-bestellung-kwg-zag

  Für Geschäftsleiterbestellung nach KWG und ZAG: ordnet Norm, Beweislast und Gegenargument; Ergebnis: Prüfprodukt mit Risiko und nächstem Schritt.

• girokonto-firmenkunden-risk-exit

  Für Firmenkunden Risk Exit: ordnet Norm, Beweislast und Gegenargument; Ergebnis: Prüfprodukt mit Risiko und nächstem Schritt.

• gwg-aml-kyc-verdachtsmeldung

  Für GwG AML KYC: ordnet Norm, Beweislast und Gegenargument; Ergebnis: Prüfprodukt mit Risiko und nächstem Schritt.

• handelsvertreter-vertriebsrecht

  Für Handelsvertreter und Vertrieb: ordnet Norm, Beweislast und Gegenargument; Ergebnis: Prüfprodukt mit Risiko und nächstem Schritt.

• hauptversammlung-bank-aktg

  Für Hauptversammlung Bank: ordnet Norm, Beweislast und Gegenargument; Ergebnis: Prüfprodukt mit Risiko und nächstem Schritt.

• iban-name-check-verification-payee

  Für IBAN-Name-Check: ordnet Norm, Beweislast und Gegenargument; Ergebnis: Prüfprodukt mit Risiko und nächstem Schritt.

• inhkontrollv-bedeutende-beteiligung-bank

  Für InhKontrollV: Bedeutende Beteiligung an Banken: ordnet Norm, Beweislast und Gegenargument; Ergebnis: Schnittstellenkarte mit Zuständigkeits- und Nachweisfragen.

• insolvenz-anfechtung-bank

  Für Insolvenzanfechtung Bank: ordnet Norm, Beweislast und Gegenargument; Ergebnis: Prüfprodukt mit Risiko und nächstem Schritt.

• instant-payments-interne-richtlinie-it

  Für Instant Payments SEPA: ordnet Norm, Beweislast und Gegenargument; Ergebnis: Prüfprodukt mit Risiko und nächstem Schritt.

• interne-richtlinie-policy-drafting

  Für Policy Drafting Bank: ordnet Norm, Beweislast und Gegenargument; Ergebnis: Prüfprodukt mit Risiko und nächstem Schritt.

• it-sicherheit-cloud-vertraege

  Für IT-Sicherheit und Cloud: ordnet Norm, Beweislast und Gegenargument; Ergebnis: Prüfprodukt mit Risiko und nächstem Schritt.

• juristischer-argumentationskern

  Schaltet sich ein, wenn in Bank Rechtsabteilung ein juristisches Arbeitsprodukt tragfähig begründet werden muss; verbindet konkrete Aktenfundstellen mit Tatbestandsmerkmal, Beweislast, stärkster Gegenposition und Rechtsfolge.

• kaltstart-triage

  Für Rechtsabteilung-Kommandocenter: routet Rolle, Frist, Unterlagen und Fachschritt; Ergebnis: Prüfprodukt mit Risiko und nächstem Schritt.

• kontokuendigung-sperre-basiskonto

  Für Kontosperre und Kündigung: ordnet Norm, Beweislast und Gegenargument; Ergebnis: Prüfprodukt mit Risiko und nächstem Schritt.

• kreditentscheidung-weiterfinanzierung

  Für Weiterfinanzierung: ordnet Norm, Beweislast und Gegenargument; Ergebnis: Prüfprodukt mit Risiko und nächstem Schritt.

• kreditsicherheiten-bestellung

  Für Kreditsicherheiten: ordnet Norm, Beweislast und Gegenargument; Ergebnis: Prüfprodukt mit Risiko und nächstem Schritt.

• kreditwesengesetz-erlaubnis-inhaberkontrolle

  Für KWG-Erlaubnis und Inhaberkontrolle: prüft Ergebnis, Beweislast und Gegenposition; Ergebnis: Gegenprüfung mit Beweis- und Fristencheck.

• kundenbeschwerde-ombudsmann-bafin

  Für Beschwerdemanagement: ordnet Norm, Beweislast und Gegenargument; Ergebnis: Prüfprodukt mit Risiko und nächstem Schritt. Fachgebiet: Bank-Rechtsabteilung.

• liquiditaetsbruecke-firmenkunde-bankinstrumente

  Für Liquiditätsbrücke durch Bankinstrumente: ordnet Norm, Beweislast und Gegenargument; Ergebnis: Prüfprodukt mit Risiko und nächstem Schritt.

• litigation-schlichtung-prozess

  Für Litigation Bank: ordnet Norm, Beweislast und Gegenargument; Ergebnis: Prüfprodukt mit Risiko und nächstem Schritt.

• ma-risk-compliance-funktion

  Für MaRisk Compliance-Funktion: ordnet Norm, Beweislast und Gegenargument; Ergebnis: Prüfprodukt mit Risiko und nächstem Schritt.

• marisk-auslagerungen-at9-dora

  Für Auslagerung und DORA: ordnet Norm, Beweislast und Gegenargument; Ergebnis: Prüfprodukt mit Risiko und nächstem Schritt.

• micar-art-emt-casp-notifikation-whitepaper

  Für MiCAR ART und EMT: ordnet Norm, Beweislast und Gegenargument; Ergebnis: Prüfprodukt mit Risiko und nächstem Schritt.

• micar-casp-notifikation-bank-art60

  Für MiCAR CASP für Banken: ordnet Norm, Beweislast und Gegenargument; Ergebnis: Prüfprodukt mit Risiko und nächstem Schritt.

• micar-whitepaper-marketing-bank

  Für MiCAR Whitepaper und Werbung: ordnet Norm, Beweislast und Gegenargument; Ergebnis: Prüfprodukt mit Risiko und nächstem Schritt.

• mifid-wphg-anlageberatung

  Für WpHG Anlageberatung: ordnet Norm, Beweislast und Gegenargument; Ergebnis: Prüfprodukt mit Risiko und nächstem Schritt.

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  Für Krise und Kommunikation: ordnet Norm, Beweislast und Gegenargument; Ergebnis: Prüfprodukt mit Risiko und nächstem Schritt.

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  Für Organhaftung: ordnet Norm, Beweislast und Gegenargument; Ergebnis: Prüfprodukt mit Risiko und nächstem Schritt.

• organwechsel-ssm-imas-mvp

  Für Organwechsel Einreichkanal: ordnet Norm, Beweislast und Gegenargument; Ergebnis: Prüfprodukt mit Risiko und nächstem Schritt.

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  Für DLT Outsourcing: ordnet Norm, Beweislast und Gegenargument; Ergebnis: Prüfprodukt mit Risiko und nächstem Schritt.

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  Für Outsourcing allgemein: ordnet Norm, Beweislast und Gegenargument; Ergebnis: Prüfprodukt mit Risiko und nächstem Schritt.

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  Für Bank-as-a-Service Outsourcing: ordnet Norm, Beweislast und Gegenargument; Ergebnis: Prüfprodukt mit Risiko und nächstem Schritt.

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  Für Operational Resilience Konzentration: ordnet Norm, Beweislast und Gegenargument; Ergebnis: Prüfprodukt mit Risiko und nächstem Schritt.

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