geldwaeschebeauftragter

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Skills (11)

• aufsichtspruefung-maengel-beheben

  Bereitet Geldwäscheaufsichtsprüfungen vor, prüft Auskunftsverlangen und erstellt belegte Antworten sowie einen wirksamen Maßnahmenplan. Trennt Kooperation, Berufsgeheimnis, Selbstbelastungsfragen und laufende Meldepflichten.

• dokumentation-kontrollen-schulung

  Erstellt prüffähige Geldwäschedokumentation, risikobezogene Kontrollen und konkrete Mitarbeiterschulungen. Verbindet Belegregister, Aufbewahrung, Schulungsnachweise und Mängelnachverfolgung, ohne Verdachtsinformationen unzulässig zu verbreiten.

• geldwaescheproblem-loesen

  Steuert den konkreten Geldwäschefall im Unternehmen, in der Anwaltskanzlei oder im Notariat von der Rollenklärung über Beteiligte und Zahlungen zur begründeten Entscheidung, zum fertigen Schreiben und zur Nachverfolgung.

• identifizierung-kyc-durchfuehren

  Führt die geldwäscherechtliche Kundenidentifizierung mit Personendaten, Identitätsnachweisen, Vertretungsmacht und Geschäftsbeziehungszweck zusammen. Erstellt KYC-Vermerk, gezielte Nachforderung und belastbaren Bearbeitungsstatus für Unternehmen, Kanzlei und Notariat.

• immobilientransaktionen-pruefen

  Prüft Grundstückskäufe und Immobilienbeteiligungen auf Geldwäscherisiken, Zahlungswege und typisierte Meldetatbestände. Erstellt eine belegte Transaktionsprüfung mit offenen Nachweisen und übergibt Meldungs- oder notarielle Vollzugsfragen gezielt.

• notarielle-vorgaenge-pruefen

  Führt die Geldwäscheprüfung im Notariat vom vorbereiteten Erwerbsvorgang bis zum Vollzug. Trennt Beurkundungshindernisse, Zahlungsnachweise, Meldung und Grundbuchantrag und erstellt konkrete Vermerke, Nachforderungen und Übergaben.

• pep-sanktionen-risiken-pruefen

  Prüft politisch exponierte Personen, Namens- und Sanktionstreffer sowie erhöhte Geldwäscherisiken. Trennt PEP-Status, Sanktionskontrolle und Verdachtsentscheidung und erstellt Treffervermerk, Herkunftsprüfung und eine konkrete Entscheidungsvorlage.

• risikoanalyse-massnahmen-planen

  Erstellt und aktualisiert eine geschäftsspezifische Geldwäsche-Risikoanalyse mit Kontrollen, Verantwortlichen, Belegen und Maßnahmenplan. Trennt Unternehmensrisiken, einzelne Kundenrisiken und akute Verdachtsfälle und bereitet die Leitungsgenehmigung vor.

• verdachtsfaelle-meldungen-steuern

  Bearbeitet konkrete Geldwäschehinweise bis zur begründeten Meldeentscheidung, erstellt FIU-Meldungsentwürfe und verfolgt Versand, Aufschub und Rückfragen. Trennt Berufsgeheimnis, Informationsverbot und unabhängige Entscheidung des Geldwäschebeauftragten.

• verpflichtung-organisation-klaeren

  Klärt die geldwäscherechtliche Verpflichtung und Aufsicht für Unternehmen, Kanzleien und Notariate. Erstellt eine begründete Tätigkeitszuordnung, eine Bestellungsprüfung und eine ausführbare Zuständigkeitsordnung mit Vertretung und unabhängigem Meldeweg.

• wirtschaftlich-berechtigte-klaeren

  Ermittelt wirtschaftlich Berechtigte aus Beteiligungen, Stimmrechten, Kontrolle und Treuhand. Gleicht eigene Erhebungen mit dem Transparenzregister ab, begründet offene Kontrollfragen und bereitet eine getrennte Prüfung von Unstimmigkeit und Verdacht vor.

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