geldwaeschepraevention-aml-kyc

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Skills (20)

• aml-verdachtsmeldung-fiu-leitfaden

  Prüft konkrete Verdachtstatsachen nach GwG Paragraf 43 und erstellt einen FIU-Meldeentwurf nach der seit März 2026 geltenden GwGMeldV. Trennt Privileg, Meldedaten, Nachreichung, Übermittlungsnachweis und Transaktionsfolgen.

• einstieg-routing

  Startet Geldwäscheprüfungen in Kanzlei, Notariat und Unternehmen aus vorhandenen Unterlagen. Wählt zwischen Verpflichtetenstatus, Kundenprüfung, Immobilienzahlung und akutem Meldefall, ohne einen allgemeinen Fragebogen vorzuschalten.

• eu-geldwaescherecht-umstellung-2027

  Bereitet Kanzlei, Unternehmen und Notariat auf das EU-Geldwäschepaket vor. Trennt geltendes GwG und Meldeformat 2026 von AMLR-Anwendung 2027, Registerumsetzung, AMLA-Aufsicht und noch nicht verbindlichen Entwürfen.

• geldwaesche-behoerdenverfahren

  Bearbeitet Aufsichtsanfragen, Prüfungsfeststellungen und Bußgeldvorwürfe zum GwG. Trennt Mitwirkung, geschützte Informationen, Tatbestand und Verschulden und erstellt eine belegte Antwort oder Rechtsbehelfsvorlage.

• geldwaesche-gruppenweite-compliance

  Prüft gruppenweite Geldwäschekontrollen und ausgelagerte Kundenprüfung. Ordnet Mutterunternehmen, Tochter, Kanzleinetzwerk und Dienstleister getrennt ein und klärt Datenzugriff, Verantwortung und verbotene Informationsweitergabe.

• geldwaesche-immobilien-gueterhaendler

  Prüft Schwellen und Zahlungswege bei Güterhandel, Kunstgeschaeften und Immobilienvermittlung. Unterscheidet Barzahlung, verbundene Teilbeträge und Verdachtsanlass und vermeidet die Vermischung mit notariellen Kaufpreisnachweisen.

• geldwaesche-krypto-zahlungsdienstleister

  Ordnet Kryptotransfers und Zahlungsdienstleister nach Rolle, Transferdaten und selbst gehosteter Adresse ein. Trennt Travel Rule, MiCAR-Erlaubnis und GwG-Prüfung und bewertet konkrete Lücken ohne Blockchain-Pauschalverdacht.

• geldwaesche-kyc-onboarding

  Bearbeitet die Aufnahme oder Aktualisierung einer konkreten Kundenbeziehung: Identität, Vertretung, Geschäftszweck und fehlende Nachweise. Liefert gezielte Nachforderung und dokumentierten Bearbeitungsstand statt einer unbelegten KYC-Freigabe.

• geldwaesche-pep-hochrisikoland-risikoanalyse

  Prüft PEP-Merkmale und Hochrisikostaaten anhand von Amt, Beziehung, Zeitraum und aktueller Quelle. Leitet passende verstärkte Sorgfaltspflichten ab und unterscheidet Risiko, Sanktion und meldepflichtige Tatsache.

• geldwaesche-risikoanalyse-unternehmen

  Erstellt oder aktualisiert eine betriebsbezogene GwG-Risikoanalyse aus Kundenmix, Leistungen, Zahlungswegen und Kontrollergebnissen. Bewertet konkrete Risiken und Wirksamkeit, ohne jede Kanzlei wie eine Großbank zu behandeln.

• geldwaesche-sanktionsscreening

  Bearbeitet konkrete Sanktionsnamens- und Kontrolltreffer. Prüft Identität, Eigentum, Rechtsakt und Bereitstellungsverbot und trennt echte Sperren von Namensgleichheit, PEP-Hinweisen und Geldwäsche-Wartefristen.

• geldwaesche-schulung-awareness

  Plant rollenbezogene Geldwäscheschulungen und kontrolliert deren praktische Wirksamkeit. Nutzt getrennte Fallunterlagen für Empfang, Buchhaltung, Kanzlei und Notariat und dokumentiert Nachschulung und Kontrollbefunde ohne reale Meldungen aus Trainingsdaten.

• geldwaesche-transaktionsmonitoring

  Untersucht auffällige Zahlungen, Teilbeträge, Rückerstattungen und Warenströme im Vergleich zum Kundenprofil. Verknüpft Kontoauszug, Vertrag und Beleg und bereitet begründete Erledigung oder zeitnahe Meldeprüfung vor.

• geldwaesche-transaktionsstopp-freeze

  Berechnet die Nichtdurchführung nach einer FIU-Meldung und die besondere notarielle Wartefrist. Trennt GwG-Aufschub, Sanktionssperre und unerfüllte Kundenprüfung und dokumentiert den frühesten zulässigen Vollzug.

• geldwaesche-transparenzregister

  Gleicht wirtschaftlich Berechtigte mit dem Transparenzregister ab. Trennt eigene Mitteilung, Unstimmigkeitsmeldung und FIU-Verdacht und bereitet die konkret erforderliche Registerkorrektur oder Nachforderung vor.

• geldwaesche-ubo-wirtschaftlich-berechtigte

  Entwirrt Beteiligungs- und Kontrollketten für die Feststellung wirtschaftlich Berechtigter. Prüft Stimmrechte, Treuhand und beherrschenden Einfluss und trennt den heutigen GwG-Test von der ab 2027 vorgesehenen Eigentumsberechnung.

• geldwaesche-verpflichteten-check

  Klärt den GwG-Verpflichtetenstatus für ein konkretes Mandat oder Geschäft. Trennt anwaltliche Katalogtätigkeit, Notariat, Güterhandel und freiwillige Kundenkontrolle und erstellt einen begrenzten Pflichtenspiegel.

• interne-kontrollen-und-beauftragter

  Setzt konkrete Geldwäscherisiken in interne Kontrollen, Zuständigkeiten und Vertretungen um. Prüft Bestellungspflichten und Aufsichtsanordnungen und entwickelt einen funktionsfähigen Meldeweg auch bei Urlaub oder Systemausfall.

• kanzleimandat-und-berufsgeheimnis

  Prüft Geldwäschepflichten bei anwaltlichem Mandatswechsel, Fremdgeld und Transaktionsberatung. Ordnet Informationen dem Beratungs- oder Abwicklungsauftrag zu und grenzt Meldepflicht, Berufsgeheimnis und zulässige Kommunikation ab.

• notariat-immobilienzahlung-pruefen

  Prüft im Notariat Kaufpreisnachweise, Drittzahlungen und Eigentumsumschreibung nach GwG Paragraf 16a. Verbindet Beurkundungshindernisse, Immobilien-Meldetatbestände und besondere Wartefrist mit einer konkreten Vollzugsvorlage.

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