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Operaciones de onboarding: parsing de documentación KYC y evaluación contra rules-grid PBC/FT (SEPBLAC)

0 on GitHubby Alberto Benbunan (adaptación)v0.1.0MITupdated 5 months ago
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What it installs

Skills (3)

  • entrevista-inicial

    Entrevista para equipos de operaciones KYC/AML — entidad, tipo de cliente onboardeado, rules-grid actual, listas de sanciones suscritas, procedimiento de escalado. Triggers en "entrevista inicial", "primer uso", "onboarding compliance".

  • kyc-parser

    Extrae datos estructurados de documentación KYC (DNI, pasaporte, escrituras, prueba domicilio, certificados sociales). Outputs JSON para alimentar evaluación PBC/FT. Triggers en "kyc parser", "extraer kyc", "parse documentos", "extract identity data".

  • kyc-reglas

    Evalúa caso KYC contra rules-grid PBC/FT — sanciones, PEP, jurisdicción de riesgo, fuente de fondos. Decisión preliminar + escalación. Triggers en "kyc reglas", "rules grid", "evaluar kyc", "aml screening", "decisión onboarding".

Slash commands (3)

  • /operaciones:entrevista-inicial

    Entrevista inicial para configurar el perfil de la entidad

  • /operaciones:kyc-parser

    Extrae datos estructurados de documentación KYC

  • /operaciones:kyc-reglas

    Evalúa caso KYC contra rules-grid PBC/FT (Ley 10/2010, SEPBLAC)

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