Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungs-Prävention – GwG-Risikoanalyse § 5, KYC-Identifikationspflicht §§ 10 ff. mit wirtschaftlich Berechtigtem und Transparenzregister, Verdachtsmeldung an FIU § 43 inkl. § 46 Stillhaltepflicht und § 47 Tippoff-Verbot. Schnittstellen zu § 261 StGB, KWG §§ 25h–25j, MaRisk; EU-Vollharmonisierung (AMLR / AMLA).
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gwg-risikoanalyseAufbau und Aktualisierung der institutsspezifischen Risikoanalyse nach § 5 GwG – Risikokategorien (Kunde / Produkt / Vertriebsweg / Geografie), Berücksichtigung Supranationale und Nationale Risk Assessment, Risikoklassen und Ableitung des Pflichtenniveaus §§ 10–17 GwG. Use when ein Verpflichteter iS
kyc-identifikationspflichtIdentifizierung des Vertragspartners (§§ 10, 11 GwG) und des wirtschaftlich Berechtigten (§§ 3 ff. GwG) mit Transparenzregister-Abgleich (§§ 18–26 GwG); Trigger-Schwellen, vereinfachte (§ 14) und verstärkte Sorgfaltspflichten (§ 15), Aufzeichnung § 8 GwG. Use when ein Verpflichteter eine Geschäftsbe
verdachtsmeldung-fiuPrüfung und Entwurf einer Verdachtsmeldung an die FIU nach § 43 GwG – niedrige Meldeschwelle ('Tatsachen darauf hindeuten'), Form über goAML, § 46 Stillhaltefrist (3 Werktage), § 47 Tippoff-Verbot, § 48 Haftungsfreistellung, Berufsrechts-Sondervorschrift § 43 II GwG für RAe / Notare / StB. Use when
geldwaesche-draftergeldwaesche-researchergeldwaesche-reviewerArbeitsrecht – KSchG-Kündigungsprüfung (allgemeiner & besonderer Schutz), § 102 BetrVG Anhörung, Aufhebungsvertrag inkl. Sperrzeit § 159 SGB III, Abmahnung nach BAG-Standard, Sozialauswahl, Massenentlassung §§ 17–18 KSchG, Arbeitszeit/Zeiterfassung, Entgeltfortzahlung/BEM, Mutterschutz/Elternzeit, Mindestlohn/Minijob/Aktivrente, Statusfeststellung, Wettbewerbsverbot, Betriebsratswahl-Anfechtung. Rechtsstand Oktober 2026.
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Mietrecht – Wohnraummiete, Mieterhöhung § 558 BGB, Modernisierung § 559, Eigenbedarfs- und Verwertungskündigung §§ 573 ff. BGB, Betriebskosten- und Heizkostenabrechnung, Index-/Staffelmiete, möbliertes Wohnen, Heizungstausch §§ 559e/559f BGB, Tod des Mieters, Mietwucher. Rechtsstand Oktober 2026.
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Vertragsrecht – AGB-Kontrolle §§ 305–310 BGB, Klauselgestaltung B2B/B2C, c.i.c., Leistungsstörungsrecht §§ 280 ff., Anfechtung §§ 119 ff., Rücktritt und Schadensersatz.
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Wohnungseigentumsrecht (WEG) nach der WEMoG-Reform (seit 01.12.2020) – Beschlussanfechtung §§ 23, 44, 45 WEG (Anfechtungsklage gegen die Gemeinschaft der Wohnungseigentümer, Monatsfrist, Nichtigkeit vs. Anfechtbarkeit), Jahresabrechnung und Hausgeld § 28 WEG (Wirtschaftsplan, Abrechnungsspitze, Vermögensbericht), bauliche Veränderung §§ 20, 21 WEG (Gestattungsbeschluss, privilegierte Maßnahmen inkl. E-Mobilität und Steckersolargeräte, Kostenverteilung), Eigentümerversammlung und virtuelle Versammlung § 23 Abs. 1a WEG, Verwalterbestellung und -abberufung §§ 26, 26a WEG, Änderung des Kostenverteilungsschlüssels § 16 Abs. 2 S. 2 WEG, Hausgeldbeitreibung und Entziehung §§ 17, 19, 28 WEG, Beschlussersetzungsklage § 44 Abs. 1 S. 2 WEG, vermietete Eigentumswohnung. Rechtsstand Oktober 2026.
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IT-Recht (Fachanwaltschaft). IT-Vertragsgestaltung (SaaS, Outsourcing, Werkvertrag/Dienstvertrag), Softwarelizenzrecht, Open Source Compliance, KI- und DSGVO-Verzahnung, Cloud-AVV, EVB-IT.
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Zivilprozessrecht. Klageschrift §§ 253 ff. ZPO, Streitgegenstand, Sachvortrag und Beweisantritt, Zuständigkeit, Rechtsmittel, Vollstreckung.
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